原标题:福能期货:关于全资子公司完成注册资本变更登记及子公司章程修订的公告

证券代码：871101 证券简称：福能期货 主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司
关于全资子公司完成注册资本变更登记
及子公司章程修订的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、基本情况
上海福能商创贸易有限责任公司（以下简称“子公司”）为福能期货股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，近日子公司已完成注册资本及公司章程的变更登记，并取得了最新的营业执照。具体修订情况如下：

变更前   变更后  
第六条 公司注册资本：人民币 10000 万元   第六条 公司注册资本：人民币12500 万元  
第七条 股东姓名（名称）：福能期货 股份有限公司 出资额：10000.0000万元 出资方式：货币 出资时间：2018年5月31日前   第七条 股东姓名（名称）：福能期 货股份有限公司 出资额：12500.0000万元 出资方式：货币 出资时间：2024年5月31日前  
第十二条 公司不设股东会，由股东行 使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计 划； （二） 委派和更换执行董事、非由职 工代表担任的监事，决定有关执行董 事、监事的报酬事项； （三） 决定聘任或者解聘公司经理及 其报酬事项； （四） 审查批准执行董事的报告； （五） 审查批准公司监事的报告； （六） 审查批准公司的年度财务预算 方案、决算方案； （七） 审查批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案； （八） 对公司增加或者减少注册资本 作出决定； （九） 对发行公司债券作出决定； （十） 对公司合并、分立、解散、清 算或者变更公司形式作出决定； （十一） 修改公司章程； （十二） 为公司股东或者实际控制人 提供担保作出决议。 对前款所列事项股东作出决定时，应当 采用书面形式，并由股东签名后置备于 公司。   第十二条 公司不设股东会，由股东 行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资 计划； （二） 委派和更换执行董事、非由 职工代表担任的监事，决定有关执行 董事、监事的报酬事项； （三） 决定聘任或者解聘公司经理 及其报酬事项； （四） 审查批准执行董事的报告； （五） 审查批准公司监事的报告； （六） 审查批准公司的年度财务预 算方案、决算方案； （七） 审查批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； （八） 审查批准公司的关联交易事 项； （九） 对公司增加或者减少注册资 本作出决定； （十） 对发行公司债券作出决定； （十一） 对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决定； （十二） 修改公司章程； （十三） 为公司股东或者实际控制 人提供担保作出决议。 对前款所列事项股东作出决定时，应 当采用书面形式，并由股东签名后置 备于公司。  
第十六条 执行董事对股东负责，行使 下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决定； （三）决定公司的经营计划和投资方 案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本 以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者 变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）根据总经理的提名决定聘任或者 解聘副总经理、财务负责人及其报酬事 项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）股东授予的其他职权。   第十六条 执行董事对股东负责，行 使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决定； （三）决定公司的经营计划和投资方 案； 制订公司的年度财务预算方案、决算 方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或 者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设 置； （九）根据总经理的提名决定聘任或 者解聘副总经理、财务负责人及其报 酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一） 决定章程授权范围的公司 关联交易事项； （十二）股东授予的其他职权。  
第十八条 公司设总经理一名，由股东 决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任 总经理。总经理每届任期为三年，任期 届满，连选可以连任。总经理对股东负 责，行使下列职权：......   第十八条 公司设总经理一名，由股 东决定聘任或者解聘。执行董事可以 兼任总经理。总经理每届任期为三 年，任期届满，连选可以连任。总经 理对执行董事、股东负责，行使下列 职权：......  
第三十二条 公司的营业期限为不约定 期限，从《企业法人营业执照》签发之 日起计算。   第三十二条 公司的营业期限为不约 定期限，从《营业执照》签发之日起 计算。  
新增   第三十八条 公司关联交易的决策 和相关要求由公司关联交易制度规 定。  
新增条款后，后续条款序号依次顺延。

除上述修订外，子公司原公司章程其他条款内容保持不变。


二、修订原因
因经营发展需要，公司对子公司进行增加注册资本并修订子公司章
程。本次增加注册资本及修订子公司章程不会对子公司的持续经营能力产生不利影响。

三、表决和审议情况
公司于近日召开经营班子会议，会议审议通过了《关于拟向子公司增加注册资本并拟修订子公司章程的议题》。本议案无需提交董事会审议。

四、备查文件
（一）《福能期货股份有限公司经营班子会议纪要》
（二）《上海福能商创贸易有限责任公司营业执照》


福能期货股份有限公司
董事会
2024年 5月 8日

　 中财网