临邑警方破获一起涉案金额达6亿元特大网络赌博案

法治新闻来源：法制日报 2018年07月17日 11:58

我要分享

原标题：

　　 □　法制网记者　徐鹏

　　 □　法制网通讯员　贾强　田康

　　 近日,随着山东省临邑县公安局专案组民警对涉嫌开设赌场罪的谢某依法执行逮捕,该县警方破获的成都木樨网络科技有限公司特大网络赌博案中已有37名犯罪嫌疑人落网,这一危害网络的“毒瘤”被彻底铲除。

　　 据了解,从2016年8月成立到现在,短短不到两年的时间,成都木樨网络科技有限公司的涉案金额就高达6亿元。

　　 网络游戏背后有蹊跷

　　 2018年1月16日,临邑县公安局治安大队民警同时接到网友张某和李某的报案。

　　 报案人称,他们上网时通过二维码分别注册了网游平台账号,玩游戏时,起初先充了几百元,玩了几把以后发现有赔有赚。后续有几个游戏觉得很刺激,也很吸引人,所以又加大了筹码,当充到3000多元时,游戏瞬间输了个精光,怀疑这两个网游平台里面有蹊跷。

　　 民警根据报案情况,对两名网友玩的这两款手机App游戏进行操作,发现一般的游戏充值以后,可能会买装备或者升级,不会有兑现功能。而这两款手机App游戏充值以后,玩家赢了或者输了都可以兑现,兑换成现金,这两个平台的利益诱惑性非常大,民警初步断定,这两个游戏平台涉嫌赌博。

　　 抽丝剥茧寻“黑手”

　　 随后,民警又对两名报案人的充值资金倒查、梳理,发现二人资金流向都与成都木樨网络科技有限公司有关。得知这一情况,该县公安局党委高度重视,全局抽调相关警种部门警力组成专案组,对此案进行合成作战。在德州警方和成都警方大力协助下,案情逐步有了眉目,藏在幕后的“黑手”逐渐显现。民警又辗转杭州、深圳等地查清了该公司的资金池。

　　 此时,该公司的“经营模式”被专案组基本摸清,真相逐渐浮出水面,人员关系构建逐渐明朗。

　　 专案组民警精确锁定了这个以罗某为首的网络赌博团伙,充分掌握了以罗某为首的主要涉案人员的作案证据。

　　 2018年1月27日,经过十多天的侦查、研判,抓捕时机成熟,临邑警方组织36名民警前往成都市双流区进行抓捕。1月31日,在成都警方的全力配合下,市、县局参战民警共分三个抓捕小组对该团伙实施抓捕,各小组迅速出击,同时行动,一举捣毁该网络赌博窝点3处,抓获24名嫌疑人,当场查获作案电脑、手机、涉案文件一大宗,气枪2支,弩1把,扣押、冻结涉案资金2000余万元、车辆2辆。

　　 现已查明,2015年年底,罗某、王某、罗某某等5人协商成立成都木樨网络科技有限公司,起初公司只是试运营并没有进行注册登记,只运营一个游戏平台,即龙游天下游戏平台。2016年该公司先后又增加了海洋之星游戏平台、龙腾娱乐游戏平台、木樨乐园游戏平台,其中非法业务包括木樨娱乐、木樨乐园、龙游天下、海洋之星4个游戏平台。

　　 4个游戏平台大同小异,均是在平台中设置有扎金花、捕鱼、斗地主、摇钱树等十多种小游戏,通过层层发展代理商的方式在网络上推广,平均每天有百名客户的活跃量,玩家下载游戏平台注册登录后,需要联系游戏微信客服进行充值兑换平台金币,玩家玩完各种小游戏后,也随时可以联系游戏客服将游戏金币兑现,通过这样的方式进行赌博。

　　 揭开网络赌博神秘面纱

　　 犯罪嫌疑人杨某交代:“不可能让他百分之百一定赢钱,作为我们游戏运营商,游戏币相当于银行,我们的虚拟币是无限的,但是作为游戏玩家来说,你的钱是有限的,只要你不走,你玩,只要你一次运气不好,你的钱输完了,你就出局了,你出局了后你的这些钱就没办法返本了。”

　　 据介绍,这场骗局的核心在于,游戏里的虚拟金币是无限的,而玩家用真实的金钱购买虚拟金币后,赢钱的几率则非常小,只要输了,钱就成了这家公司的,通过这种方式,设赌局的公司获得了大量的金钱,而这些钱的40%作为5名股东分红,剩余的60%分给公司A、B、C三级代理商。

　　 办案民警解释:“公司盈利100元,分给A级代理商60元,A级代理商再分给B级代理商30元,B级代理商会分给C级代理商10至20元不等。这一块由B级代理商自己掌握。”

　　 根据已掌握的证据粗略估算,该公司的各个平台玩家充值总金额平均每月4000万元左右,每月兑现总金额在3500万元左右,平台每月盈利总金额在500万元左右。公司盈利的一部分会分给公司直接管理的A级或者B级代理商,每月分给各级代理商提成总额在120至180万元不等。

　　 从2016年8月成立到现在,短短不到两年的时间,这家公司的涉案金额就高达6亿元。它的资金流转非常隐蔽,临邑警方调取了该公司银行卡的账户信息发现,很多银行卡是利用公司员工或员工亲属信息进行办理。

　　 办案民警解释,平台涉及的银行账户众多,而且银行账户之间互相转账,有大额有小额,流水非常多,再就是平台还会定期更换银行卡。他所作这些行为,都是为了逃避公安机关的打击。

　　 除了资金流隐蔽性强,这家公司在注册成立初,对外宣传是一家正规的合法的网络公司,主要从事游戏软件开发和运营,但是这仅仅是为了掩护网络赌博的非法活动。公司的4个赌博游戏平台,设置在4个不同的居民小区,隐蔽性强。

　　 “网络赌博的特点是迷惑性特别强,隐蔽性特别强,利益诱惑大,并且通过网上传播速度非常快,表面上是普通的游戏平台,背后隐藏着巨大的利益链条,公安机关只有实行多警种合成作战,才能实现对违法犯罪的全链条打击。”办案民警说。