这个跨国传销组织半年圈钱5亿 发展了21万名“会员”

中国新闻来源：北京青年报 2018年01月06日 04:38

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　　涉案金额5.2亿元，仅半年就发展21万名“会员”。日前，四川省公安厅对外通报了被公安部列为“云端2017”专项行动1号战役的“12·18”组织、领导传销活动案，撕破了特大跨国网络传销组织“五化联盟”的神秘面纱。

　　“五化联盟”拉人入会

　　44岁的张宏斌（化名）来自眉山市丹棱县，曾在成都做过小生意，由于利润微薄，张宏斌在2016年转而投身“互联网经济”，成为了“五化联盟”丹棱总代理。

　　在网友发给他的视频中，张宏斌了解到“五化联盟”是一家肩负着“神圣使命”的公司。成为“五化联盟”会员后，不仅可以享受公司的股票收益，还可以根据发展会员的人数领取奖励。

　　2016年4月，张宏斌通过微信转账500元入会。500块钱的投资，拉两个人入会就能回本，还能享受分红和股权激励，这让他深感“投资小、回报快”。仅半年时间，张宏斌就在丹棱县发展了200余名会员，获利5000余元。

　　警方调查发现，“五化联盟”的创办者宋某，2012年，他自创了一套“云数贸”网络传销制度，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据发展“下线”的情况进行返利。

　　2013年，“云数贸”被警方查处后，宋某偷渡缅甸，后又辗转马来西亚等国，2014年在泰国因持有非法证件被判入狱。

　　在泰国服刑期间，宋某的心腹司某曾到泰国探视，二人密谋再新建一个“云数贸投资盘”，意欲东山再起。

　　半年时间圈钱5亿元

　　司某回国后，在河南郑州与康某共同制作了包括会员发展模式、薪酬奖励制度等内容的“五化联盟”操作方案。

　　随后，康某找到网络系统编程人员岳某，编制“五化联盟”网站系统程序和网站页面。随后，康某用自己的姓名建立域名，岳某则通过一家美国公司在境外租用服务器，负责对系统进行维护升级，强化系统自动结算功能。

　　2016年5月，“五化联盟”网站开始运行，康某制作了各种宣传资料，召集肖某君、陈某等骨干成员在深圳、珠海等地当面授课，大肆宣传云数贸“五化联盟”传销模式。

　　2016年5月至2016年12月，该组织通过QQ、微信等渠道先后发展注册会员20余万人，层级达130级，涉案金额5.2亿元，涉及全国34个省份，以及马来西亚、新加坡、韩国、美国、英国、加拿大、意大利、澳大利亚等8个国家。

　　警方调查发现，“五化联盟”公司无任何经济实体，也没有任何股权，传销组织者和参加人员所获收益，都是层层下线人员加入时所交纳的高额门槛费。

　　网站关闭后推广“五行币”

　　2016年12月，宋某在泰国出狱后，认为“五化联盟”的传销组织特征过于明显，极易受到查处打击，于是指使康某、司某关闭了“五化联盟”网站。

　　他们对会员宣称，关闭网站是为会员办理股权证，待公司上市后股价会成倍增长。

　　网站关闭后，这一犯罪集团又依托原有体系和骨干成员大肆推广宣传“五行币”。

　　据受害者称，推介人员向他们介绍，“五行币”是限量版，总共发行5亿个，将来会全面替代纸币。推介人员承诺，“五行币”每隔两三个月就会涨5倍价格，发行公司分红会送新的数字货币，参与者拿着赠送的货币再投入，一年之内操作5次，五进五出，5000元买下来的“五行币”静态收益就能到400多万元。

　　2017年4月，专案组经过一个多月侦查，掌握了该网络传销组织的犯罪证据，基本查明了犯罪事实。

　　随后，眉山警方在浙江、河南和四川成都、眉山、雅安等地抓获康某、技术人员岳某、杨某和高级会员肖某、陈某、万某、李某等14人，冻结银行账户资金1000余万元，查扣大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等证据和“五行币”100余枚。该案在全国29个省市自治区部署打击后，共抓获犯罪嫌疑人132名，取得了打击传销犯罪的重大战果。目前，案件已移送起诉。文/新华社